Implementare noua lege a spalarii banilor

21-01-2020

Dobrescu Paul
Vizitator

As avea nevoie de ajutor.Stiu ca incepand de astazi a intrat in vigoare o noua lege privind spalarea banilor. Contabila imi spune ca trebuie facute acte si proceduri, si o inregistrare obligatorie la autoritati.
Ma poate ajuta un avocat in acest sens? Sunt speriat pentru ca sunt in intarziere si am inteles ca amenzile sunt colosale.

Răspunde

21-01-2020

Av.STARJIL M.
✓

Cluj si Prahova
0742251721
marina.starjil@gmail.com

Da, am pregatit acest set de documente si proceduri, care poate fi implementat la nivelul oricarei firme /entitati raportoare.
Insa, din pacate, nu am cum sa vi le pun la dispozitie aici.
In cazul in care sunteti interesat, ma puteti contacta.

Avocat Marina STARJIL

marina.starjil@gmail.com

Experienta de 28 de ani in domeniul juridic (civil, penal, comunitar si international).

Răspunde

Răspuns util?

DA NU

29-01-2020

Adisan
✓

București
0721393939
albu.avocat@gmail.com
albuavocat.ro
Facebook

Trebuie să vă înregistrați pe site-ul instituției, iar după înregistrare vi se vor genera 2 formulare care trebuie transmise prin poștă Oficiului pentru prevenirea spălării banilor.

Cereți o CONSULTAȚIE JURIDICĂ
Avocat Adrian-Nicolae ALBU (28 de ani de experiență).
0721.39.39.39.
Prezentare servicii pe www.albuavocat.ro

Răspunde

Răspuns util?

DA NU

Răspunde

Răspuns rapid

Nume: (Postezi ca vizitator. Ai cont pe site? Autentifică-te)

E-mail:

Publică mesaj

Răspunsurile primite de la avocații înscriși pe forum nu reprezintă consultanță juridică. Consultanța juridică plătită, în cadrul unui cabinet de avocatură, presupune un studiu mai aprofundat al cauzei și documentelor și angajează răspunderea avocatului consultat. În toate cazurile, vă recomandăm să vă programați la un cabinet de avocatură pentru acordarea unei consultanțe juridice plătite.

Av.Starjil Marina
1	✓	Telefon: 0742251721Whatsapp Locație: Prahova Puncte: 1424 Ultimul răspuns
Av. Bratulescu Adela
2	✓	Telefon: 0746938774 Locație: Bucuresti Puncte: 1106 Ultimul răspuns
Avocat Adrian-Nicolae ALBU
3	✓	Telefon: 0721393939 Locație: București Puncte: 364 Ultimul răspuns
Av. Dancu Cosmina
4	✓	Telefon: 0740863366 Locație: Baroul Sibiu Puncte: 0 Ultimul răspuns

Implementare noua lege a spalarii banilor

Top avocați activi pe forum

1

2

3

4

Ultimele mesaje din forum