Dosar penal pentru spălare de bani

02-02-2017

Marinescu
Vizitator

În 2015 am fost complice la o infracțiune de furt din locuințe din care a reieșit un prejudiciu în valoare aproximativa de 90000 euro.in faza de cercetare penala am încheiat un acord de mediere cu partea vătămată și i-am dar o vila în valoare de 90000 euro în contul prejudiciului.in urma cu câteva zile am fost arestat și acuzat de spălare de bani . ( din prejudiciu a fost achiziționata o autoutilitara )se susține ca o parte din prejudiciu a fost introdus în circuitul financiar , eu având o societate comerciala .Poate rămâne aceasta acuzație în picioare? Va mulțumesc.

Răspunde

03-02-2017

Av. Bratulescu Adela
✓

Bucuresti
0746938774
adela_bratulescu@yahoo.com
Facebook

Trebuiesc avute in vedere toate probele pe care se sprijina acuzarea si va trebui sa va construiti o aparare eficienta pentru a va demonstra nevinovatia deoarece, pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani, riscati o pedeapsa cu inchisoarea de la 3 la 10 ani.

Av. Bratulescu Adela - Baroul Bucuresti
Asistenta si reprezentare juridica in domeniul dreptului penal si civil
Telefon: 0746938774
E-mail: adela_bratulescu@yahoo.com

Răspunde

Răspuns util?

DA NU

03-02-2017

Marinescu
Vizitator

Vă mulțumesc pentru răspuns. Din câte știu eu ,în momentul în care intervine acordul de mediere fapta penala nu mai exista și automat nu am mai putea vorbi de vreun prejudiciu .

Răspunde

03-02-2017

spalarea de bani este o alta infractiune cu un alt continut decat cea pentru care ati incheiat impacarea partilor. CU alte cuvinte daca ati rulat bani fara sursa de provenienta licita in conturile firmei exista infractiunea de de spalare de bani, desigur asta fiind o ipoteza in lipsa analizei materialului probator aflat la dosarul cauzei

Răspunde

03-02-2017

Marinescu
Vizitator

Am înțeles. Polițiștii fac referire strict la prejudiciul reieșit din infracțiunea mediata.

Răspunde

03-02-2017

Marinescu
Vizitator

Autoutilitara a fost achiziționata de o persoana fizica , nici vorba de vreo societate comerciala.Din banii proveniți din furt nu a fost cumpărat absolut nimic pe numele vreunei societăți.

Răspunde

Răspunde

Răspuns rapid

Nume: (Postezi ca vizitator. Ai cont pe site? Autentifică-te)

E-mail:

Publică mesaj

Răspunsurile primite de la avocații înscriși pe forum nu reprezintă consultanță juridică. Consultanța juridică plătită, în cadrul unui cabinet de avocatură, presupune un studiu mai aprofundat al cauzei și documentelor și angajează răspunderea avocatului consultat. În toate cazurile, vă recomandăm să vă programați la un cabinet de avocatură pentru acordarea unei consultanțe juridice plătite.

Av.Starjil Marina
1	✓	Telefon: 0742251721Whatsapp Locație: Prahova Puncte: 1424 Ultimul răspuns
Av. Bratulescu Adela
2	✓	Telefon: 0746938774 Locație: Bucuresti Puncte: 1106 Ultimul răspuns
Avocat Adrian-Nicolae ALBU
3	✓	Telefon: 0721393939 Locație: București Puncte: 364 Ultimul răspuns
Av. Dancu Cosmina
4	✓	Telefon: 0740863366 Locație: Baroul Sibiu Puncte: 0 Ultimul răspuns

Dosar penal pentru spălare de bani

Top avocați activi pe forum

1

2

3

4

Ultimele mesaje din forum